个人同一账户5次提取1万美元现钞中行承德被罚4万

(原标题:中国银行承德遭罚 个人同一账户5次提取1万美元现钞)

中国经济网北京12月9日讯 国家外汇管理局网站今日公布的国家外汇管理局承德市中心支局行政处罚信息公开表(汇冀承检罚字〔2019〕第3号)显示,中国银行股份有限公司承德分行存在行为个人耿某某在7日内从同一储蓄账户5次提取1万美元现钞的违法事实,违反了《个人外汇管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第3号)第七条的规定。根据《外汇管理条例》第四十八条第(四)项的规定,国家外汇管理局承德市中心支局对其处以警告、责令改正、并处罚款4万。

该决议草案由巴勒斯坦代表“77国集团和中国”于11月21日首次提出。此次通过的决议确认茶叶是最重要的经济作物之一,能够对发展中国家的农村发展、减贫和粮食安全发挥重要作用。

《外汇管理条例》第四十八条规定:有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款:

联合国大会希望国际社会以适当方式庆祝这三个国际日,使公众更好地了解茶叶对农业发展和可持续生计等的重要性;提高公众意识,促进和推动改善空气质量的行动;帮助公众认识银行在促进实现可持续发展方面的作用。

(三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;

(四)违反外汇账户管理规定的;

(六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

决议说,茶叶生产和加工是发展中国家数百万家庭的主要生计来源,也是若干最不发达国家数百万贫困家庭的主要谋生手段,其生产与加工有助于应对饥饿、减少极端贫困、增强妇女权能、可持续利用陆地生态系统。相信举办“国际茶日”庆祝活动有助于推动各方群策群力,开展有利于茶叶可持续生产和消费的活动,提高各方对于茶叶在应对饥饿和贫困问题方面重要性的认识。

(一)未按照规定进行国际收支统计申报的;

(二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的;

第74届联合国大会19日还分别通过决议,将每年9月7日定为“国际清洁空气蓝天日”、每年12月4日定为“国际银行日”。

《个人外汇管理办法》(中国人民银行令〔2006〕第3号)第七条规定:银行和个人在办理个人外汇业务时,应当遵守本办法的相关规定,不得以分拆等方式逃避限额监管,也不得使用虚假商业单据或者凭证逃避真实性管理。

(五)违反外汇登记管理规定的;